证券代码：XXXXXX 证券简称：世纪信通 公告编号：2024-XXX
世纪信通股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，并符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新要求，世纪信通股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行《公司章程》中的部分条款进行修订。
一、修订背景与原因
公司主营业务为计算机及通讯设备租赁，属于技术密集型服务行业。随着数字经济的高速发展和5G、云计算、人工智能等技术的广泛应用，下游客户对信息技术设备的需求持续增长且日益多样化。为抓住市场机遇，优化资源配置，增强核心竞争力，公司近年来持续推进业务创新与战略升级。
本次修订《公司章程》主要基于以下考虑：
- 适应法规变化：确保公司章程符合国家最新颁布或修订的相关法律法规及监管规定。
- 优化治理结构：结合公司实际运营情况，进一步明晰股东大会、董事会、监事会和经营管理层的职责权限，提高决策效率与科学性。
- 匹配战略发展：作为专业的计算机及通讯设备租赁服务商，公司需在章程中体现对技术创新、资产管理和客户服务的重视，为未来可能的业务拓展（如向产业链上下游延伸、发展轻资产运营模式等）预留制度空间。
- 保障股东权益：完善利润分配、投资者关系管理等条款，切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。
二、主要修订内容
本次拟修订的内容主要涉及以下几个方面（具体以最终股东大会审议通过的版本为准）：
- 公司宗旨与经营范围：为更精准地描述公司作为“计算机及通讯设备租赁”服务商的定位，拟对经营范围相关表述进行优化与细化，使其更贴合行业特点及未来业务方向，可能包括但不限于信息技术设备融资租赁、技术维护服务、数字化解决方案咨询等关联业务的明确。
- 公司治理相关条款：
- 根据监管要求，进一步规范董事会专门委员会（如审计委员会、战略委员会等）的组成、职责和议事规则，强化其在风险控制和战略规划中的作用。
- 完善董事、监事和高级管理人员的任职资格、义务与责任条款，加强勤勉尽责要求。
- 优化股东大会的召集、召开和表决程序，提升中小股东参与公司治理的便利性。
- 资产与财务管理制度：鉴于公司业务依赖于高质量的设备资产池，拟在章程中强化关于重要资产购置、处置、租赁管理的原则性规定，并完善对外投资、担保、融资等重大财务决策的授权体系与风险控制流程。
- 利润分配政策：明确并细化现金分红的具体条件和比例，建立更为清晰、稳定的投资者回报机制，与公司的可持续发展战略相协调。
- 其他条款：对涉及信息披露、社会责任、党建工作等条款进行更新和完善，使其符合当前监管环境与最佳实践。
三、审议程序及后续安排
本次《公司章程》修订草案已于【请填入具体日期】经公司第【请填入届次】董事会第【请填入次数】次会议审议通过，尚需提交公司【请填入年份】年【第一次或第二次】临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
修订后的《公司章程》全文将在股东大会审议通过后，及时在符合中国证监会规定条件的媒体上进行披露。
四、风险提示
本次修订《公司章程》事项，旨在促进公司规范运作与长远发展，不会对公司的日常经营活动和当期财务状况产生重大不利影响。修订事宜尚需股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
世纪信通股份有限公司
董事会
【请填入公告日期，格式：YYYY年MM月DD日】
